Kategoria: Raporty bieżące
Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez ZWZ w dniu 23.06.2020 r.
Bieżący | EBI | 8/2020
1. § 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Firma Spółki brzmi: New Tech Venture Spółka Akcyjna.
2. § 1 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Spółka może używać skrótu firmy: New Tech Venture S.A.
Emitent informuje również, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło zmiany w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.
§ 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.
Ponadto Emitent informuje, iż odstąpiono od rozpatrzenia punktu 14 planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Bieżący | EBI | 7/2020
Równocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Emitenta w osobach:
Pani Natalia Gołębiowska, Pan Radosław Graboś, Pan Michał Nyznar, Pan Krzysztof Moszkiewicz oraz Pan Michał Tymczyszyn.
Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Emitent przekaże w oddzielnym raporcie bieżącym.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2020
Bieżący | EBI | 6/2020
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23.06.2020 r.
Bieżący | EBI | 5/2020
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki- zmiana siedziby Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
18. Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:
ZWOŁANIE ZWZ SPÓŁKI NA 23.06.2020.pdf
PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED 23.06.2020.pdf
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZ UNITED 23.06.2020.pdf
WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ UNITED 23.06.2020.pdf
Terminy przekazywania raportów w 2020 roku
Bieżący | EBI | 1/2020
Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
1. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kwartał 2019 roku nie będzie publikowany,
Podstawa prawna § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.
2. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2020 roku – w dniu 15.05.2020 roku,
3. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2020 roku – w dniu 14.08.2020 roku,
4. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2020 roku – w dniu 16.11.2020 roku
5. Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2019 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2020 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
EBI | 12/2019
Zarząd spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od Pani Katarzyny Mielczarek- członka Rady Nadzorczej Emitenta o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 26 września 2019 roku. Powodem rezygnacji są względy osobiste.
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki po przerwie, które odbyło się w dniu 08.07.2019 r.
Raport bieżący nr 4/2019
Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lipca 2019 r. po przerwie i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1.Polish American Investment Fund
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 3.770.125
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 3.770.125
Udział w liczbie głosów na WZA: 87,13%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 36,38%
2.Sławomir Czajka
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 249.262
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 249.262
Udział w liczbie głosów na WZA:5,76%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 2,41%
Treść uchwał podjętych przez ZWZ United S.A. po przerwie w dniu 8.07.2019 r.
Bieżący 10/2019
Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie, które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 08.07.2019 r. o godzinie 11:00 w Warszawie przy ul. Bekasów 74 w siedzibie Spółki.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7) i 8) załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:
Informacje dotyczące ZWZ Spółki po przerwie wyznaczonego na 8.07.2019 r.
EBI 9/2019
Zarząd Spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2019 z dnia 13.06.2019 r. informuje, iż w protokole ze ZWZ Spółki z dnia 13.06.2019 r. omyłkowo zapisano godzinę ZWZ Emitenta po przerwie.
W związku z powyższym Emitent informuje, iż wznowione ZWZ Spółki odbędzie się w dniu 8.07.2019 r. o godz.: 11:00 w siedzibie Spółki.
W załączniku Emitent przekazuje sprostowanie do aktu notarialnego z dnia 13.06.2019 r.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 6 załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:
Sprostowanie do aktu notarialnego z dnia 13.06.2019 r.- United S.A..pdf
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.
Raport bieżący nr 3/2019
Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2019 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1.Polish American Investment Fund
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 3.770.125
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 3.770.125
Udział w liczbie głosów na WZA: 87,13%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 36,38%
2.Sławomir Czajka
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 249.262
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 249.262
Udział w liczbie głosów na WZA:5,76%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 2,41%