Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 20/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 18/2022 przekazuje w załączniku życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2022 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” oraz § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_zyciorys_M_Pawluk.pdf

NTV_zyciorys_W.Krzyżanowski.pdf

Zmiana w Statucie Spółki wprowadzona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.

Bieżący | EBI | 19/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło zmianę w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.
W związku z powyższym
§ 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Bieżący | EBI | 18/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Nyznara.
Następnie ZWZ podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Krzyżanowskiego i Macieja Pawluka. Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Emitent przekaże w oddzielnym raporcie bieżącym.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.

Bieżący | EBI | 17/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 r. („ZWZ”).

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ 28.06.2022.pdf

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2021 r.

Roczny | EBI | 16/2022

Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za 2021 rok wraz z załącznikami („Raport”).
Korekty wprowadzone do Raportu dotyczą:
– poprawy omyłki pisarskiej w punkcie 2d wprowadzenia do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2021 rok,
– wykreślenia nieaktualnej informacji przedstawionej w pkt 1.2. Informacji dodatkowej do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2021 rok w części Przychody i koszty oraz zasady ustalania wyniku finansowego dotyczącej opisu sposobu prezentowania przychodów i kosztów związanych z obrotem papierami wartościowymi.
Pozostałe informacje przedstawione w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za 2021 rok oraz w Raporcie nie uległy zmianie.
Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 w zw. z ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_SKONSOLIDOWANE_DO_PO KOREKCIE_sig.pdf

GK NTV sprawozdanie z działalności 2021_sig.pdf

2021 iA SBR UoR SSF_GK_NTV_SA korekta-sig.pdf

NTV_PISMO DO AKCJONARIUSZY 2021_sig.pdf

NTV_WYBRANE DANE_EUR_sig.pdf

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GK NEW TECH VENTURE_sig.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO GK NTV 2021_sig.pdf

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 15/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie o rezygnacji Pana Andrzeja Wrony z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | EBI | 14/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 11.00, w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

NTV_ZWZ_Projekty uchwał.pdf

Wzór pełnomocnictwa z instrukcja do głosowania NTV_28.06.2022.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej NTV za rok 2021.pdf

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta

Bieżący | EBI | 12/2022

Zarząd spółki New Tech Venture S.A. („Spółka”) informuje, że podczas posiedzenia w dniu 16 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) powierzyła:
1. Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Panu Andrzejowi Wrona pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Raport Kwartalny za I kwartał 2022 r.

Kwartalny | EBI | 13/2022

Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

NTV_Q1_2022_16.05.2022.pdf

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 rok

Bieżący | EBI | 11/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 opublikowanego w dniu 31 stycznia 2022 roku Zarząd spółki New Tech Venture S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego (jednostkowego i skonsolidowanego) za I kwartał 2022 roku („Raport”) na dzień 16 maja 2022 r.
Pierwotna data publikacji tego Raportu była ustalona na dzień 11 maja 2022 roku.
Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Scroll to top