Kategoria: Raporty bieżące
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bieżący | ESPI | 7/2022
Zarząd spółki New Tech Venture S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 11.00, w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z dnia 23.06.2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki:
NTV_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
NTV_ZWZ_Projekty_uchwal.pdf
Wzor_pelnomocnictwa_z_instrukcja_do_glosowania_NTV_28.06.2022.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_NTV_za_rok_2021.pdf
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta
Bieżący | EBI | 12/2022
1. Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Panu Andrzejowi Wrona pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”
- Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Raport Kwartalny za I kwartał 2022 r.
Kwartalny | EBI | 13/2022
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
- Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Załączniki:
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 rok
Bieżący | EBI | 11/2022
Pierwotna data publikacji tego Raportu była ustalona na dzień 11 maja 2022 roku.
Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.
§ 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
- Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania
Bieżący | ESPI | 6/2022
Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. _”Spółka”_ informuje, że otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 50% głosów przez akcjonariusza Spółki – spółkę BRAS S.A.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Zbycie akcji spółki zależnej Emitenta
Bieżący | ESPI | 5/2022
Zarząd spółki New Tech Venture S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zbył wszystkie posiadane przez Emitenta akcje jego spółki zależnej United D.A.G. _SL_ Limited z siedzibą w Sierra Leone _”Akcje United D.A.G.”_ do osoby fizycznej za łączną kwotę 1000,00 zł.
Decyzja o sprzedaży Akcji United D.A.G. jest konsekwencją modyfikacji strategii biznesowej Emitenta, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku.
Zbycie akcji spółki zależnej Emitenta
Bieżący | ESPI | 4/2022
Zarząd spółki New Tech Venture S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zbył wszystkie posiadane przez Emitenta akcje jego spółki zależnej: Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Bioerg”_, tj. 6.375.000 akcji na okaziciela serii E oraz 82.333.249 akcji na okaziciela serii F _”Akcje Bioerg”_. Akcje Bioerg zostały sprzedane do spółki Marvest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną kwotę 200.000,00 zł.
Sprzedaż Bioerg jest konsekwencją modyfikacji strategii biznesowej Emitenta, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku.
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2021 rok
Bieżący | EBI | 8/2022
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 opublikowanego w dniu 31 stycznia 2022 roku Zarząd spółki pod New Tech Venture S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2021 rok („Raport”) na dzień 21 marca 2022 r.
Pierwotna data publikacji tego Raportu była ustalona na dzień 18 marca 2022 roku.
Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Piotr Klomfas – Prezes Zarządu
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania
Bieżący | ESPI | 3/2022
Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. _”Spółka”_ informuje, że otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 5% głosów przez akcjonariusza Spółki – spółkę Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Zawiadomienie_CCASI_SA_o_zwiekszeniu_udzialu_w_NTV.pdf
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania
Bieżący | ESPI | 2/2022
Zarząd Spółki New Tech Venture S.A. _”Spółka”_ informuje, że otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 50% głosów przez akcjonariusza Spółki – spółkę Bras S.A.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Zawiadomienie_BRAS_o_zwiekszeniu_udzialu_w_NTV.pdf