Autor: janadmin
Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7) i 8) załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:
Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13.06.2019 r.
Postawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnmego Zgromadzenia Spółki na dzień 13.06.2019 r.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
14. Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:
FORMULARZ Z WNIOSKIEM O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW NA ZWZ UNITED S.A. 13.06.2019.pdf
PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ UNITED S.A. 13.06.2019.pdf
ZWOŁANIE ZWZ SPÓŁKI NA 13.06.2019.pdf
WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI.pdf
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA NA ZWZ UNITED S.A. 13.06.2019.pdf
Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy spółki United S.A. za I kwartał 2019 roku
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:
Skonsolidowany raport roczny Spółki United za 2018 rok
Roczny | EBI | 4/2019
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:
SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ UNITED ZA 2018
OPINIA BIEGŁEGO DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ UNITED S.A.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ UNITED S.A. 2018
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ UNITED WS. IAUDIT
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ UNITED W PRZELICZENIU NA EURO- 2018
Jednostkowy raport roczny United S.A. za 2018 rok
Roczny | EBI | 3/2019
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:
SPRAWOZDANIE FINANSOWE UNITED S.A. ZA 2018
OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UNITED S.A. ZA 2018
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU UNITED S.A.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WS. IAUDIT
WYBRANE DANE FINANSOWE W PRZELICZENIU NA EURO- UNITED S.A.
ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO- UNITED
STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I RN DO OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA UNITED S.A.
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Bieżący 2/2019
Zarząd United S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, ”Spółka”) informuje, iż w związku z przekazanymi uwagami biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2018 skutkującymi koniecznością ponownej weryfikacji przedstawionych danych a także możliwością dokonania ewentualnych odpisów aktualizacyjnych, jednostkowy raport roczny za rok 2018 oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 r. nie zostaną opublikowane w terminie wynikającym z raportu EBI nr 1/2019 z dn. 12 luty 2019 r. Zgodnie z harmonogramem raportów okresowych, jednostkowy raport roczny za 2018 oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok Emitent miał opublikować w dniu 21 marca 2019 r. Powyższe raporty roczne za rok 2018 zostaną opublikowane nie później niż w dniu 30 marca 2019 r.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 pkt 1) i pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
EBI 1/2019
Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
1.Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 maja 2019 r.
2.Raport roczny za 2018 r.(jednostkowy i skonsolidowany): 21 marca 2019 r.
3.Raport kwartalny za II kwartał 2019 r (jednostkowy i skonsolidowany).: 14 sierpnia 2019 r.
4.Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 listopada 2019 r.
– Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2018 roku
Podstawa prawna § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.
Ponadto Spółka informuje iż 31.01.2019 omyłkowo został opublikowany poprzez kancelarię publiczną raport ESPI (RB 2/2019 ) o terminach raportów bieżących przekazywanych w 2019 roku.
Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Harmonogram przekazywania raportów okresowych Spółki w 2019 roku
Raport bieżący nr 2/2019
Zarząd spółki pod firmą UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
1. Raporty roczne:
– Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.
2. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
– Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2019 roku – 30 maja 2019 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 29 listopada 2019 r.
3.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 27 września 2019 r.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że:
– Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową _na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia_.
– Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową _§ 62 ust. 3 Rozporządzenia_.
– Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2018 roku ani za drugi kwartał 2019 r. _na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia_. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _”Rozporządzenie”_
Informacja na temat szantażu korporacyjnego wobec Emitenta oraz Prezesa Zarządu
Raport bieżący nr 1/2019
Zarząd United S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w wyniku działania trzech osób fizycznych działających w porozumieniu Emitent oraz Prezes Zarządu Emitenta zostali poddani naciskom mającym na celu wymuszenie na Spółce oraz na Prezesie Zarządu Emitenta odkupienie akcji Emitenta od tych osób fizycznych po cenie 5 – krotnie przewyższającej cenę wynikającą z aktualnych notowań spółki. Działania tych osób noszą ewidentne znamiona szantażu korporacyjnego, któremu Emitent nie zamierza ulegać albowiem wiązałoby się to ze szkodą dla Spółki oraz jej Akcjonariuszy.
W związku z tymi działaniami Zarząd Emitenta zlecił przygotowanie analizy prawnej, która powinna zakończyć się przygotowaniem zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej usiłującej wyłudzić mienie znacznej wartości. Zarząd Emitenta jest w posiadaniu dowodów potwierdzających możliwość popełnienia przestępstwa przez osoby, o których mowa powyżej.
Zarząd Emitenta informuje, iż rozważa aby do czasu zakończenia tej sprawy nie publikować żadnych raportów Spółki albowiem przekazywane przez Zarząd informacje są wykorzystywane w celu podejmowania przestępczych działań mających na celu doprowadzenie do poniesienia przez Spółkę szkody majątkowej wielkich rozmiarów.